Ada beberapa undang-undang khusus yang mengatur penanganan uang tunai. Orang-orang yang melanggar prosedur penanganan uang yang digambarkan dalam kontrak kerja mereka mungkin akan dikenakan penuntutan pidana atau tanggung jawab perdata. Setiap bisnis yang bertanggung jawab yang memiliki karyawannya menangani uang tunai dalam jumlah besar akan membuat dokumen yang menjelaskan kebijakan penanganan uang tunai. Karyawan yang melanggar perjanjian itu dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja atau konsekuensi lain dalam situasi yang lebih parah.
Konsekuensi Kriminal
Karyawan yang mencuri uang tunai yang bukan milik mereka dapat dituntut dengan tuduhan kriminal yang berkaitan dengan pencurian atau bahkan penipuan. Jika pencurian diulangi selama periode waktu tertentu, hukumannya bisa berat - tahun penjara. Jika pencurian total kurang dari batas klaim kecil untuk negara di mana mereka terjadi, itu mungkin bukan masalah pidana. Jika seorang karyawan mengizinkan pencurian sejumlah besar uang tunai melalui kelalaian besar, ia dapat didakwa dengan kejahatan itu dan diberhentikan dari pekerjaan.
Kebijakan
Perusahaan yang ingin memastikan bahwa karyawannya secara hukum bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan terkait penanganan uang tunai harus mengembangkan kebijakan penanganan uang tunai khusus. Jika tidak ada kebijakan penanganan uang tunai, akan jauh lebih sulit untuk mengajukan tuntutan hukum atau perdata terhadap seorang karyawan yang bertindak lalai atau jahat saat menangani dana perusahaan.
Prosedur Terkait
Pencatatan yang akurat adalah pilar kebijakan penanganan uang yang masuk akal. Tanpa catatan yang akurat, tidak mungkin membuktikan apa yang terjadi dengan aset perusahaan. Setiap pemasukan atau pengeluaran uang harus dicatat dalam buku besar atau spreadsheet dekat dengan waktu di mana itu sebenarnya terjadi. Akuntansi yang akurat diamanatkan oleh hukum setempat, negara bagian dan federal. Jika informasi dalam buku besar dapat secara independen atau otomatis dikonfirmasi, kemungkinan penipuan atau deteksi pencurian hilang.
Efek
Menerapkan prosedur penanganan uang memang mahal, tetapi mengurangi jumlah risiko yang timbul pada bisnis. Melakukan bisnis secara elektronik daripada menggunakan uang tunai memiliki beberapa pengeluaran - seperti biaya kartu kredit - tetapi mengurangi kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan penanganan uang tunai yang luas dan menerapkan prosedur pemantauan. Menuntut atau menuntut kesalahan penanganan uang tunai jarang merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi bisnis, sehingga melakukan apa pun yang mungkin untuk menghindari kemungkinan seperti itu akan melindungi bisnis dari risiko lebih lanjut.
Manfaat
Edukasi karyawan tentang pentingnya mengikuti prosedur penanganan uang tunai yang tepat. Pantau karyawan untuk kepuasan kerja dan catatan kriminal jika mereka terlibat dalam penanganan uang tunai. Jika memungkinkan, tetapkan hanya karyawan dengan catatan tanggung jawab dan profesionalisme untuk tugas penanganan uang tunai. Beberapa pengalaman akuntansi atau pengetahuan dasar di lapangan juga meningkatkan kemungkinan kepatuhan hukum.
