Insiden pencurian identitas, penipuan bank, skandal akuntansi perusahaan dan penggelapan online telah meningkatkan peluang kerja bagi analis penipuan. Spesialis ini menganalisis catatan bank, transaksi penjualan dan kredit, klaim asuransi dan catatan lainnya, mencari perbedaan yang menunjukkan kemungkinan kegiatan penipuan dan meluncurkan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah. Menjadi analis kecurangan memerlukan kombinasi pendidikan, pengalaman dan sertifikasi dalam pemeriksaan kecurangan.
Lengkapi gelar sarjana dengan jurusan di bidang yang terkait dengan investigasi penipuan. Bidang studi yang sesuai untuk calon analis penipuan termasuk akuntansi dan audit, kriminologi dan sosiologi, menurut Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat. Namun, asosiasi menunjukkan bahwa pelatihan sosiologis umum tidak memadai, dan bahwa studi tentang penipuan dan kerah putih kerah sosiologi dan kriminologi diperlukan.
Kembangkan pengalaman profesional dengan melamar dan mengamankan pekerjaan di bidang yang terkait dengan investigasi penipuan. Bidang yang sesuai untuk analisis penipuan meliputi akuntansi, audit, pencegahan kerugian perusahaan, dan investigasi penipuan sipil atau pidana.Akuntan dan auditor memeriksa data keuangan untuk aktivitas yang dipertanyakan, mengevaluasi kelemahan dalam sistem akuntansi dan merancang kontrol keuangan. Investigasi penipuan di lembaga-lembaga seperti Internal Revenue Service atau di perusahaan-perusahaan sektor swasta seperti bank dan perusahaan asuransi mempersiapkan Anda untuk berkarir dalam analisis penipuan.
Terapkan untuk keanggotaan dalam Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat dan mendaftar untuk mengikuti ujian untuk menjadi pemeriksa penipuan bersertifikat, yang menandakan keahlian dalam analisis dan investigasi penipuan. Untuk mengikuti ujian, Anda harus memiliki gelar sarjana atau pengalaman profesional yang memadai dalam bidang terkait penipuan, yang didefinisikan sebagai pengalaman dua tahun untuk setiap tahun studi. Misalnya, jika Anda memiliki gelar associate dua tahun, Anda juga harus memiliki empat tahun pengalaman profesional agar memenuhi syarat untuk mengikuti ujian.
Belajar untuk ujian dengan mengambil Kursus Persiapan Ujian CFE, program belajar mandiri berbasis komputer yang ditawarkan oleh Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat. Sebagai alternatif, Anda dapat belajar secara mandiri menggunakan Fraud Examiners Manual dan bahan referensi lainnya. Panduan ini tersedia dari Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat.
Lulus ujian untuk mendapatkan sertifikasi sebagai analis penipuan. Ujian ini menguji pengetahuan Anda tentang aktivitas keuangan curang, metode investigasi, pencegahan penipuan, dan dimensi hukum penipuan.
