Penipuan perusahaan adalah masalah besar di seluruh dunia, dan Amerika Serikat tidak berbeda. Enron mungkin adalah contoh utama penipuan perusahaan, juga dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Menurut statistik Certified Fraud Examiners '2004, "Penipuan dan penyalahgunaan memakan biaya organisasi AS lebih dari $ 660 miliar per tahun." Oleh karena itu, penipuan adalah masalah penting yang harus ditangani oleh lembaga pemerintah dengan personel untuk menangani laporan. Mengetahui apa yang Anda butuhkan untuk melaporkan penipuan dan di mana melaporkannya akan membantu memastikan tindakan tepat waktu dari agen yang bekerja untuk mewujudkan keadilan.
Kumpulkan bukti apa pun yang berlaku untuk penipuan perusahaan yang Anda duga. Nama-nama orang yang terlibat, alamat, tanggal, dan informasi identitas lainnya sangat membantu. Mampu menjelaskan situasi dengan singkat dalam beberapa paragraf kalimat. Ikuti instruksi yang disediakan di situs web badan pemerintah yang paling siap untuk menangani situasi tersebut. Misalnya, beri tahu Layanan Pos A.S. melalui situs web mereka untuk penipuan yang berhubungan dengan korespondensi surat.
Menentukan agensi dan otoritas lokal yang memiliki yurisdiksi atas klaim penipuan. Misalnya, departemen kepolisian setempat menangani semua jenis penipuan dan memberikan nomor kasus. Gunakan nomor kasus saat melaporkan ke otoritas negara bagian dan federal sebagai referensi awal. Laporan polisi memerlukan ringkasan situasi dan dokumen yang memverifikasi situasi. Hubungi departemen penipuan kantor polisi melalui hotline, langsung atau melalui situs web untuk melaporkan kejahatan yang melibatkan penipuan.
Laporkan penipuan ke jaksa agung negara bagian Anda. Anda dapat mengajukan laporan melalui situs web jaksa agung. Untuk menemukan informasi kontak jaksa agung Anda, kunjungi situs National Association of Attorneys General (NAAG). Biasanya, Anda harus mengategorikan jenis penipuan yang Anda duga dengan detail perusahaan. Pengacara Umum menangani segala jenis penipuan, seperti hipotek dan penipuan internet.
Hubungi agen pemerintah federal yang sesuai untuk memastikan tindakan diambil. Federal Trade Commission (FTC) menangani pengaduan penipuan dari konsumen yang menuduh penyimpangan dalam praktik bisnis. Selain FTC, FBI mungkin menjadi sumber daya terbaik untuk perilaku penipuan perusahaan besar. Hubungi hotline FBI di 888-622-0117. Dalam kasus besar, banyak agen bekerja sama, jadi Anda mungkin perlu menghubungi masing-masing secara individual.
Laporkan penipuan ke agen khusus yang sesuai yang dirancang untuk menangani sektor bisnis tertentu. Misalnya, kejahatan sektor keuangan harus diungkapkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Dinas Rahasia. Keduanya menangani penipuan finansial, yang bermasalah ketika berurusan dengan penipuan perusahaan. Misalnya, penyajian yang keliru oleh perusahaan kepada pihak lain dan penggunaan uang palsu harus mencakup laporan dengan masing-masing agen. Bank dan perusahaan dana lindung nilai adalah contoh organisasi yang masuk dalam kategori sektor keuangan. Untuk daftar lengkap jenis penipuan dan metode untuk melaporkan keluhan, kunjungi situs web untuk setiap agen. Situs web untuk setiap agen memerlukan informasi kontak Anda dan perincian tentang situasi untuk memulai penyelidikan.
Tindak lanjuti dengan masing-masing agensi untuk menentukan apakah ada detail tambahan yang diperlukan. Karena banyaknya keluhan, Anda mungkin tidak mendapatkan respons, jadi Anda mungkin perlu mencoba untuk menindaklanjutinya beberapa kali.
Kiat
-
Dapatkan bantuan dengan mendaftarkan kejahatan Internet dari National White Collar Crime Centre (NW3C). Mereka dapat membantu mengajukan pengaduan kejahatan Internet melalui situs web mereka dan memberi tahu otoritas yang sesuai di tingkat lokal, negara bagian, dan federal dengan cepat, akurat, dan aman. Untuk panduan umum tentang proses pelaporan penipuan dan kepada siapa melaporkan penipuan perusahaan, kunjungi "Pelaporan Penipuan Konsumen" (lihat Sumberdaya).
